Gå til hovedindhold

AML-Inalysis

Denne idé er en del af Anti Money Laundering (AML) Challenge 2019

TeamAML
21. november 2019

•Hvidvask undergraver velfærdsstaten og skaber ulighed

•Årlig sort arbejde est. 34-59 Mia. Kr – 1,7-2,9% af BNP*

•Den største udfordring i bekæmpelsen af hvidvask i Danmark, er mangel på AML sagsbehandlere**

•SØIK har 15 sagsbehandlere og modtog næsten 25.000 alarmer i 2017 à uoverkommelig opgave!

•Rekruttering ses ikke som løsning i den nærmere fremtiden, grundet budget og mangel på AML eksperter

 

->  Løsningen skal derfor nok findes i digitalisering og proces effektivisering

AML-Inalysis koncept bygger på at sikre:

•Effektiv hvidvask analyse der kan reducere sagsbehandlingstiden med mere end 30 minutter per sag hvilket vil svare til 12.500 timer eller ca. 9 årsværk

•Aktiv identificering af struktureret og organiseret hvidvask

•Effektiv identificering af hvidvask scenarier i analysen

•Nem og brugerdefineret analyse

•Mulighed for at følge trends og gribe ind forebyggende

•En unik løsning hvor der på nuværende tidspunkt ikke er tilsvarende udbydere eller konkurrenter

Materialer

Offentlige filer

Kommentarer