AML-Inalysis
Denne idé er en del af Anti Money Laundering (AML) Challenge 2019
•Hvidvask undergraver velfærdsstaten og skaber ulighed
•Årlig sort arbejde est. 34-59 Mia. Kr – 1,7-2,9% af BNP*
•Den største udfordring i bekæmpelsen af hvidvask i Danmark, er mangel på AML sagsbehandlere**
•SØIK har 15 sagsbehandlere og modtog næsten 25.000 alarmer i 2017 à uoverkommelig opgave!
•Rekruttering ses ikke som løsning i den nærmere fremtiden, grundet budget og mangel på AML eksperter
-> Løsningen skal derfor nok findes i digitalisering og proces effektivisering
AML-Inalysis koncept bygger på at sikre:
•Effektiv hvidvask analyse der kan reducere sagsbehandlingstiden med mere end 30 minutter per sag hvilket vil svare til 12.500 timer eller ca. 9 årsværk
•Aktiv identificering af struktureret og organiseret hvidvask
•Effektiv identificering af hvidvask scenarier i analysen
•Nem og brugerdefineret analyse
•Mulighed for at følge trends og gribe ind forebyggende
•En unik løsning hvor der på nuværende tidspunkt ikke er tilsvarende udbydere eller konkurrenter