Gå til hovedindhold

AML-Inalysis

Denne idé er en del af Anti Money Laundering (AML) Challenge 2019

TeamAML
21. november 2019

•Hvidvask undergraver velfærdsstaten og skaber ulighed

•Årlig sort arbejde est. 34-59 Mia. Kr – 1,7-2,9% af BNP*

•Den største udfordring i bekæmpelsen af hvidvask i Danmark, er mangel på AML sagsbehandlere**

•SØIK har 15 sagsbehandlere og modtog næsten 25.000 alarmer i 2017 à uoverkommelig opgave!

•Rekruttering ses ikke som løsning i den nærmere fremtiden, grundet budget og mangel på AML eksperter

 

->  Løsningen skal derfor nok findes i digitalisering og proces effektivisering

AML-Inalysis koncept bygger på at sikre:

•Effektiv hvidvask analyse der kan reducere sagsbehandlingstiden med mere end 30 minutter per sag hvilket vil svare til 12.500 timer eller ca. 9 årsværk

•Aktiv identificering af struktureret og organiseret hvidvask

•Effektiv identificering af hvidvask scenarier i analysen

•Nem og brugerdefineret analyse

•Mulighed for at følge trends og gribe ind forebyggende

•En unik løsning hvor der på nuværende tidspunkt ikke er tilsvarende udbydere eller konkurrenter

Materialer

Kommentarer