Gå til hovedindhold

DIGITAL AML - 360 GRADER HVIDVASKCHECK

Denne idé er en del af Fintech Open Data Challenge

Moderator
5. oktober 2017

"Digital AML er en online, cloudbaseret, AML-løsning, der er baseret på 4. hvidvaskdirektiv og den nye hvidvasklov, der trådte i kraft den 1. juli 2017. Digital AML leverer rapporter til kunder med de lovpligtige analyser, data og informationer, anbefalinger og eventuelle handlepligter. Dette er baseret på opslag og verifikation af offentlige data, f.eks. i CVR, CPR, globale og (kommende) nationale PEP-databaser og EU sanktionsliste, KYC og legitimering af involverede parter, risikoanalyse af produkter, kunder, markeder, lande, afsætningskanaler, ejere, koncernstrukturer, og meget andet. Digital AML understøtter også den lovpligtige, løbende overvågning af kundeforhold, samt den lovpligtige, uddannelse af virksomhedens medarbejdere om hvidvaskforhold.

Ved at anvende Digital AML, har virksomheder omfattet af loven alene behov for én løsning."

Kommentarer