Gå til hovedindhold

Automatiseret risikobaseret AML

Denne idé er en del af Anti Money Laundering (AML) Challenge 2019

huulbaek
huulbaek
21. november 2019

Løsningen tager udgangspunkt i offentlige data (CVR-data,  regnskabsdata og PEP-lister) og foretager risikobaseret analyse af virksomheder ud fra forskellige parametre for at spotte problematiske tegn på hvidvask eller lignende.

Kommentarer