Gå til hovedindhold

Optimering af eksisterende KYC og AML løsninger

Denne idé er en del af Anti Money Laundering (AML) Challenge 2019

Carsten Jespersen
Carsten Jespersen
10. november 2019

Jeg har erfaring med og en række ideer til optimering af KYC og AML kontrollen hos det enkelte pengeinstitut, advokatfirma mv.

Hvis jeg vinder, vil jeg besøge de pengeinstitutter mv, der ønsker det for med friske og erfarne øjne at vurdere deres KYC og AML løsning og give forslag til forbedringer, bl.a. ved øget brug af åbne data.

Flere ægte og færre falske alarmer forventes.

Formålet er, at hvert pengeinstitut, advokat mv skal spare tid og finde mere af den økonomiske kriminalitet, der kan opdages med deres data og data fra Open Data DK, Åbne Data, CVR, PEP, BBR, Krak, Google mv.

Selv en lille optimering vil være en stor gevinst for pengeinstitutter mv og for Danmark.

To adspurgte pengeinstitutter og et advokatfirma vil gerne have min hjælp, hvis jeg vinder.

Kommentarer